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苏州宝博体育柯利达装饰股份有限公司 2021年第四季度主要经营数据公告

发布日期:2022-04-30 来源: 未知 阅读量(


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司2021年第四季度主要经营情况如下,供投资者参阅。

  注:上述经营指标和数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2022年4月27日在公司三楼会议室召开,以通讯表决的方式进行了审议表决,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-372,482,285.34元,2021年度母公司实现税后净利润-272,665,476.65元,提取法定盈余公积0元,加上会计政策调整0元和前期滚存未分配利润500,068,146.65元,截止2021年年末实际可供股东分配利润221,363,318.42元。

  鉴于公司2021年度归属母公司的净利润为负,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,为保障公司未来发展的需要,并结合公司目前经营状况和现金流情况,公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:不分配现金股利,不进行资本金转增股本。

  根据2021年度公司效益情况,按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定,2021年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下:

  备注:总经理鲁崇明先生、副总经理王菁女士、副总经理陈锋先生薪酬方案见“(一)2021年度公司董事薪酬方案”。

  公司编制了《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》,并聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  公司编制了《2021年度内部控制评价报告》,并聘请容诚计师事务所(特殊普通合伙)出具了《容诚会计师事务所关于柯利达2021年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  十一、会议审议通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

  为客观和公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对合并报表范围内截止2021年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,同意公司2021年度计各项减值损失合计27,924.50万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事顾建平先生任职时间即将达到六年,届满后将不再担任公司任何职务。

  公司董事会于近日收到独立董事李圣学先生的书面辞职报告,独立董事李圣学先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会相应专门委员会的职务。辞任生效后,李圣学先生将不在公司担任任何职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,经公司第四届董事会提名委员会审查,本届董事会提名万解秋先生、黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作,在新的董事就任前,顾建平先生和李圣学先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

  王菁女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理后,将继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员的职务。

  根据公司生产经营需要,公司、子公司及孙公司(苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑股份有限、柯利达信息技术有限公司)拟向银行申请总额不超过32.98亿元银行授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保,担保期限为一年。

  十五、会议审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》

  因公司2021年度财务指标,均未达到《激励计划》设定的业绩目标,不满足公司层面解除限售业绩条件的相关规定。根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件二、限制性股票的解除限售条件”中关于公司层面解除限售业绩条件的相关规定,拟对第一期已授予但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

  另外,公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境和目前国内的疫情及其影响等因素,为充分落实员工激励机制,保护公司、员工及全体股东的利益,从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑,继续实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。在征求激励对象的意见,经公司董事会审慎论证后,决定终止实施2020年股权激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

  公司拟对8名激励对象持有的2020年股权激励计划已授予但未解除限售的限制性股票合计1,450万股进行回购注销。

  公司拟终止实施2020年股权激励计划,回购注销已授出未解锁的限制性股票共计1,450万股。同时,为进一步改善和优化公司治理结构,完善公司治理水平,公司将根据《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规修订《公司章程》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  因地方政策调整,为适应市场环境,更方便得开展业务,公司拟设立公司苏州工业园区分公司(具体名称以工商核准为准)。

  公司拟召开公司2021年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开,具体召开会议时间、地点及会议议程,公司将择日另行公告。

  万解秋:男,中国国籍,1955年10月出生,经济学博士,教授。1982年毕业于兰州大学经济系,1986年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位,2001年获得复旦大学经济学院经济学博士学位,历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授,苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事(即将届满)、福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事、苏州新大陆精密科技股份有限公司(拟上市公司)独立董事。万解秋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  万解秋先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

  黄鹏:男,中国国籍,1949年7月出生,博士,教授;1988年以来,历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任,以及财税学博士生导师,现任苏州大学新时代企业家研究院院长。目前兼任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事,江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事和苏州万祥科技股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  黄鹏先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2022年4月27日在公司三楼会议室召开,以通讯表决的方式进行了审议表决,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席施景明先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定,合法有效。

  监事会认为:董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况等因素,符合相关法律、法规,有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  监事会认为:公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  公司编制了《2021年度内部控制评价报告》,并聘请致容诚计师事务所(特殊普通合伙)出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  经核查,公司监事会认为公司本次计提减值损失是基于谨慎性原则,计提充分,能够真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法合规,同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  根据公司生产经营需要,公司、子公司及孙公司(苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑股份有限、柯利达信息技术有限公司)拟向银行申请总额不超过32.98亿元银行授信(包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等),上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保,担保期限为一年。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  九、审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》

  因公司2021年度财务指标,均未达到《激励计划》设定的业绩目标,不满足公司层面解除限售业绩条件的相关规定。根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件二、限制性股票的解除限售条件”中关于公司层面解除限售业绩条件的相关规定,拟对第一期已授予但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

  另外,公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境和目前国内的疫情及其影响等因素,为充分落实员工激励机制,保护公司、员工及全体股东的利益,从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑,继续实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。在征求激励对象的意见,经公司董事会审慎论证后,决定终止实施2020年股权激励计划并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

  公司拟对8名激励对象持有的2020年股权激励计划已授予但未解除限售的限制性股票合计1,450万股进行回购注销。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192号文核准,本公司于2015年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股发行价为17.20元,应募集资金总额为人民币51,600.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,272.90万元后,实际募集资金金额为47,327.10万元。该募集资金已于2015年2月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第350ZA0006号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截至2020年12月31日止,本公司累计实际使用募集资金48,819.13万元(其中:直接投入募投项目28,592.63万元,募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元,暂时补充流动资金14,545.96万元,募集资金购买理财产品5,000.00万元),累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为2,388.61万元(其中:累计收到募集资金存款利息收入166.03万元,累计收到募集资金购买理财产品收益2,224.63万元,手续费支出2.05万元),募集资金尚未使用余额896.58万元,募集资金专户余额896.58万元。

  2021年以募集资金直接投入募投项目1,329.07万元,暂时补充流动资金累计余额为15,545.96万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为87.25万元(其中:收到募集资金存款利息收入10.39万元,收到募集资金购买理财产品收益77.38万元,手续费支出0.52万元)。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2583号文核准,本公司于2020年12月向特定投资者发行人民币普通股股票48,379,625股,每股发行价为4.32元,应募集资金总额为人民币20,899.9980万元,根据有关规定扣除发行费用633.8094万元后,实际募集资金金额为20,266.1886万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]361Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截至2020年12月31日止,募集资金尚未使用。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为0.51万元(其中:收到募集资金存款利息收入0.51万元),尚未支付的非公开发行费用133.81万元,募集资金尚未使用的金额为20,400.51万元。

  2021年以募集资金直接投入募投项目8,685.66万元,暂时补充流动资金累计余额为7,900.00万元,闲置募集资金购买理财产品期末余额为2,000.00万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为108.22万元(其中:收到募集资金存款利息收入20.36万元,收到募集资金购买理财产品收益87.91万元,手续费支出0.05万元)。

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  本公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构、苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

  截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,602.25万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  截至2021年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,685.66万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

  为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施,本公司在2015年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前,已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“柯利达设计研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”的建设。2015年4月21日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金680.54万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告》(致同专字(2015)第350ZA0131号),对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及首次公开发行股票并上市的保荐机构东吴证券股份有限公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计680.54万元已于2015年全部置换完毕。

  该次置换事项履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

  截至2021年12月31日止,本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  截至2021年12月31日止,募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

  为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,2021年3月16日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币16,000.00万元人民币,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审核,并发表了同意意见,截至2021年12月31日止,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未收回15,545.96万元。

  为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,2021年1月22日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币10,000.00万元人民币,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审核,并发表了同意意见,截至2021年12月31日止,本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未收回7,900.00万元。

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2021年3月16日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币2,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,宝博体育资金可以在一年内进行滚动使用。本公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及上述议案,截至2021年12月31日止,本公司使用闲置募集资金购买理财产品已赎回。

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,2021年1月22日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币7,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。本公司独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审核,并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及上述议案,截至2021年12月31日止,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况列示如下:

  截至2021年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  截至2021年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  2017年4月18日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施,“建筑幕墙投资项目”实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司,实施地点相应地由苏州工业园区归家巷18号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。

  2019年9月23日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,募投项目“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”实施主体由苏州柯利达装饰股份有限公司变更为公司子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司,实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路20号的厂区内变更为苏州相城经济技术开发区(苏州市相城区北桥街道徐家观路以东、泗荡泾路以南)。

  公司于2019年12月6日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案,并经2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会决议审议通过。公司已聘请兴业证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,并签署了《苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票保荐协议》和《关于苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行股票之持续督导协议》。因此,公司的持续督导保荐机构由东吴证券股份有限公司变更为兴业证券股份有限公司,公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由兴业证券股份有限公司承接。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]361Z0257号),鉴证报告认为,柯利达股份公司2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了柯利达股份公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

  经查询公司募集资金专户存放与使用的有关凭证,并审阅2021年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度,保荐机构兴业证券股份有限公司认为,公司2021年度募集资金存放和使用整体符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在重大违规行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定,独立董事连续任职时间不得超过六年。苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事顾建平先生任职时间即将达到六年,届满后将不再担任公司任何职务。

  公司董事会于近日收到独立董事李圣学先生的书面辞职报告,独立董事李圣学先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会相应专门委员会的职务。辞任生效后,李圣学先生将不在公司担任任何职务。

  顾建平先生和李圣学先生确认与公司董事会并无分歧,亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一,顾建平先生和李圣学先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对顾建平先生和李圣学先生在任职期间为公司发展所作出的贡献和付出表示衷心的感谢!

  经公司第四届董事会提名委员会审查,本届董事会提名万解秋先生、黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作,在新的董事就任前,顾建平先生和李圣学先生仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

  独立董事候选人万解秋先生和黄鹏先生分别作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事的职责;万解秋先生和黄鹏先生均已取得独立董事资格证书,其作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述提名的独立董事候选人发表了同意的独立意见,公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  万解秋:男,中国国籍,1955年10月出生,经济学博士,教授。1982年毕业于兰州大学经济系,1986年获得复旦大学经济学院经济学硕士学位,2001年获得复旦大学经济学院经济学博士学位,历任西安陆军学院教师、苏州大学财经学院讲师、副教授,苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事(即将届满)、福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事、苏州新大陆精密科技股份有限公司(拟上市公司)独立董事。万解秋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  万解秋先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

  黄鹏:男,中国国籍,1949年7月出生,博士,教授;1988年以来,历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任,以及财税学博士生导师,现任苏州大学新时代企业家研究院院长。目前兼任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事,江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事和苏州万祥科技股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  黄鹏先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理王菁女士的书面辞职报告。王菁女士因退休原因申请辞去公司副总经理职务。

  2022年4月27日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》,同意王菁女士不再担任公司副总经理职务。

  王菁女士辞去公司副总经理职务后,将继续担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

  王菁女士在公司担任副总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对此表示衷心的感谢!


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